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          因提交虚假文件,中诚致信融资担保被深圳金管局处罚40万元

          发布时间:2022-01-05 04:03:30

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          原标题:因提交虚假文件,中诚致信融资担保被深圳金管局处罚40万元

          南都讯 记者 卢亮 深圳市地方金融监督管理局官方日前披露,根据《融资担保公司监督管理条例》(国令第683号)规定,该局对深圳市中诚致信融资担保有限公司向监管部门提供虚假文件案作出处罚决定,对深圳市中诚致信融资担保有限公司处以40万元人民币罚款的行政处罚。

          深圳市金管局方面介绍,2021年6月,针对经营性信贷资金违规流入房地产领域等问题,深圳市地方金融监管局对辖内个别融资担保公司、小额贷款公司实施了专项检查。在检查过程中,深圳市中诚致信融资担保有限公司(以下简称“中诚致信”)向该局提交了部分虚假业务合同等文件资料。

          此后,该局依照有关规定开展了行政调查,对相关文件、资料进行了交叉比对和审核,对业务模式进行深入研究,并征求了有关方意见、开展了专家论证。经法定程序后,该局决定对该公司作出40万元人民币罚款的行政处罚。

          对该案件公开作出行政处罚,主要有什么考虑? 对此,深圳金管局方面解释,地方金融业态快速发展,金融服务类型不断丰富,在服务实体经济、支持小微企业发展、推动地方经济发展等方面发挥了积极作用,成为传统金融行业的重要补充。但同时,部分地方金融组织也存在经营管理不规范、业务不合规等问题,潜藏一定风险隐患。

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